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El Blog de Derecho de Alejandro Pérez

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"Me gusta defender las causas difíciles"

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Etiqueta: Gobierno corporativo

La CNMC publica una guía sobre programas de compliance

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia. La guía establece las directrices que la CNMC considera debe reunir un sistema de compliance para ser efectivo.

Compliance, Gobierno corporativo

El acuerdo de refinanciación como alternativa al concurso de acreedores

Una empresa que no puede hacer frente regularmente al pago de sus obligaciones, como por ejemplo los préstamos con entidades … Más

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El examen externo en la prevención del blanqueo de capitales

Cuando en 2010 se aprobó la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, fueron … Más

Blanqueo de capitales, Gobierno corporativo

El canal de denuncias, una obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores

Las normas de buen gobierno corporativo y compliance van avanzando desde su inicial voluntariedad hacia una progresiva obligatoriedad para las … Más

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Manual de prevención del blanqueo de capitales: contenido mínimo

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece … Más

Blanqueo de capitales, Compliance, Gobierno corporativo

El análisis DAFO en la empresa familiar

Una de las herramientas más útiles para garantizar la continuidad de la empresa familiar es el protocolo familiar. Sirve para … Más

Empresa familiar, Gobierno corporativo

El Tribunal Supremo y los programas de compliance

El Tribunal Supremo ha dictado Sentencias muy interesantes en relación con los programas de cumplimiento normativo, que debemos tener muy … Más

Compliance, Gobierno corporativo, Penal

El código ético en la empresa

En el ámbito del derecho penal económico, como en muchos otros, tradicionalmente la tarea del abogado se circunscribía a una … Más

Compliance, Empresa familiar, Gobierno corporativo, Penal

La retribución del administrador en las sociedades mercantiles

Esta suele ser una de las cuestiones que más polémica y conflictos suscita en la práctica del derecho mercantil, por … Más

Gobierno corporativo

El protocolo en la empresa familiar

Los datos son contundentes. Se calcula que tan sólo el 8,9% de las empresas familiares en España han planificado la … Más

Empresa familiar, Gobierno corporativo
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