Hola, 2020. Hola, compliance 2.0

Empieza el año 2020. La primera reflexión jurídica que quiero compartir en este nuevo año es que celebramos el décimo aniversario de la introducción en España de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Parece que fue ayer, pero ha transcurrido ya una década desde entonces. Ahora hablamos del compliance 2.0 10 años de trayectoria, y... Leer más →

El código ético en la empresa

En el ámbito del derecho penal económico, como en muchos otros, tradicionalmente la tarea del abogado se circunscribía a una función paliativa o curativa, pero en muy escasas ocasiones preventiva. Nuestro trabajo era defender los intereses de nuestros clientes una vez la conducta indiciariamente delictiva había tenido lugar, desarrollando en fase de instrucción o ya... Leer más →

Un poco de historia sobre compliance…

Cuando mediante el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 se publica en España el Código de Comercio, el legislador de entonces regulaba una realidad económica muy diferente a la actual. En el siglo XIX la mayoría de los operadores económicos eran pequeños comerciantes individuales que realizaban transacciones en mercados locales, y las grandes... Leer más →

Investigación interna en compliance penal

La legislación española no regula con claridad cómo desarrollar una investigación interna cuando la empresa ha detectado un incumplimiento de compliance. Se trata de un asunto delicado que se debe abordar con la máxima cautela, teniendo presente que el respeto a los derechos fundamentales del investigado resulta esencial para no perjudicar los hallazgos de la... Leer más →

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