El examen externo en la prevención del blanqueo de capitales

Cuando en 2010 se aprobó la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, fueron muchos los sujetos obligados que aprobaron sus manuales de prevención, para cumplir el mandato contenido en el art. 26 de la Ley. Sin embargo, no todos ellos han cumplido con la obligación de realizar un… Seguir leyendo El examen externo en la prevención del blanqueo de capitales

El canal de denuncias, una obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores

Las normas de buen gobierno corporativo y compliance van avanzando desde su inicial voluntariedad hacia una progresiva obligatoriedad para las empresas, de lo que es una buena muestra la reciente aprobación de la obligatoriedad de los canales de whisteblowing por parte de la Unión Europea. El Parlamento europeo y el Consejo han aprobado su Directiva… Seguir leyendo El canal de denuncias, una obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores

Manual de prevención del blanqueo de capitales: contenido mínimo

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece en su artículo 2 quiénes son los sujetos obligados a cumplir con las previsiones de la norma. Entre los sujetos obligados (además de profesionales del derecho, Bancos, compañías aseguradoras, etc.), destacan los siguientes: Los corredores… Seguir leyendo Manual de prevención del blanqueo de capitales: contenido mínimo