Las empresas de 50 o más trabajadores deben disponer de un canal de denuncias. Incumplir esta exigencia puede implicar sanciones…
Los canales obligatorios de denuncia
La Ley 2/2023 introduce nuevas exigencias regulatorias para las empresas relacionadas con la protección de los informantes de infracciones normativas.…
La prórroga del secreto de las actuaciones
Cuando el Juez pretende prorrogar el secreto de las actuaciones en el curso de una investigación penal, debe cuidar del cumplimiento de los requisitos que se establecen en la jurisprudencia
La adquisición de unidad productiva en un concurso de acreedores
Adquirir una unidad productiva en un concurso de acreedores implica riesgos en relación con las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que es preciso conocer
La designación judicial del administrador concursal
Cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿Debería seguir el Juez un orden estricto en la designación del administrador concursal, según el…
Sobre la formación de los administradores concursales
Una de las cuestiones más relevantes a considerar para mejorar la eficacia de los procedimientos concursales es la formación y…
Los concursos de acreedores de varias sociedades del mismo grupo empresarial
Concursos conexos. El concurso de acreedores de varias sociedades del mismo grupo empresarial. Declaración conjunta del concurso de acreedores y Juez del concurso competente.
El valor probatorio de los mensajes de whatsapp en la jurisdicción penal
Una de las cuestiones que de forma habitual se suscitan en los procedimientos penales es la validez probatoria que se debe conceder a los mensajes de whatsapp. Sobre esta cuestión se ha ido perfilando una jurisprudencia cada vez más elaborada, que es interesante conocer.
La CNMC publica una guía sobre programas de compliance
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia. La guía establece las directrices que la CNMC considera debe reunir un sistema de compliance para ser efectivo.
La interceptación por orden judicial de las comunicaciones telefónicas
El secreto de las comunicaciones constituye uno de los derechos humanos básicos, protegido en los tratados internacionales suscritos por España,…
El acuerdo extrajudicial de pagos como alternativa al concurso de acreedores
El empresario que se encuentra en situación de insolvencia tiene como alternativa al concurso de acreedores la negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores
El acuerdo de refinanciación como alternativa al concurso de acreedores
Una empresa que no puede hacer frente regularmente al pago de sus obligaciones, como por ejemplo los préstamos con entidades…
El examen externo en la prevención del blanqueo de capitales
Cuando en 2010 se aprobó la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, fueron…
Prevención y defensa del delito fiscal en el sector del calzado
La Agencia Tributaria tiene en el ojo de mira al sector de calzado. El pasado 2 de marzo puso en…
Sobre la instrucción penal por parte de la Fiscalía
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, compareció el pasado 17 de febrero en la comisión de justicia del Congreso…
El canal de denuncias, una obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores
Las normas de buen gobierno corporativo y compliance van avanzando desde su inicial voluntariedad hacia una progresiva obligatoriedad para las…
El testamento del empresario
Si el empresario pretende que su proyecto empresarial le sobreviva, que se transmita a la siguiente generación, es imprescindible tomar…
Sobre la derogación de los plazos de instrucción penal
1. Sobre la proposición de Ley El boletín oficial del Congreso de los Diputados ha publicado el 31 de enero…
Manual de prevención del blanqueo de capitales: contenido mínimo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece…
El análisis DAFO en la empresa familiar
Una de las herramientas más útiles para garantizar la continuidad de la empresa familiar es el protocolo familiar. Sirve para…
El Blog de Derecho de Alejandro Pérez 